Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 декабря 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Стратегии ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024?2026 гг.
2. Утверждение бюджета ПАО Банк ЗЕНИТ на 2024 год, в том числе фонда оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
4. Рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками ПАО Банк ЗЕНИТ.
5. Утверждение уточненного минимального набора сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024 год.
6. Утверждение Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024 год.
7. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, включая риск-аппетит на 2024 год.
8. О перечне документов ВПОДК Банка, подлежащих актуализации в 2024 году.
9. Утверждение скорректированного годового плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 год.
10. Утверждение годового плана проверок Службы внутреннего аудита на 2024 год.
11. Утверждение бюджета (сметы) Службы внутреннего аудита (далее – СВА) на 2024 год и карты КПЭ начальника СВА на 2024 год.
12. Рассмотрение отчета «Оценка эффективности системы оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ», подготовленного консалтинговой компанией ООО «АМТ Консалт» по результатам проведения независимой оценки системы оплаты труда.
13. Об определении цены и о согласии на совершение сделок в 2024 году, в отношении которых имеется заинтересованность.
14. О расторжении договора с АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» и утверждении нового регистратора Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 08 декабря 2023 г. М.П.